Financial Intelligence Unit

Waarom de groothandel in verdovende middelen niet zonder ondergrondse bankiers kan
Geplaatst: 08 nov 2024 - 02:14

Bron: Justitiële verkenningen
Recordboete voor accountant Vitesse voor overtreden antiwitwasregels
Geplaatst: 16 okt 2024 - 14:06

Bron: NOS.nl
Zorgen over criminelen die geld witwassen via bouw, pakketdiensten en zorg
Geplaatst: 28 jun 2024 - 08:01

Bron: NOS.nl
'Het systeem voor witwasbestrijding werkt niet goed'
Geplaatst: 21 jun 2023 - 00:00

Bron: Bank Nieuws
FIU-Nederland publiceert informatieblad
Geplaatst: 15 mei 2014 - 12:53

Bron: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs - Beroepszaken