Financial Intelligence Unit

Kleine accountants nemen ondanks sancties grote Russische klanten over
Geplaatst: 17 dec 2024 - 11:43

Bron: NOS.nl (2)
NVM: Meer dan 10.000 anti-witwascontroles per maand door makelaars via Move.nl
Geplaatst: 11 dec 2024 - 06:32

Bron: Bank Nieuws
Zorgen over criminelen die geld witwassen via bouw, pakketdiensten en zorg
Geplaatst: 28 jun 2024 - 08:01

Bron: NOS.nl
'Het systeem voor witwasbestrijding werkt niet goed'
Geplaatst: 21 jun 2023 - 00:00

Bron: Bank Nieuws
FIU-Nederland publiceert informatieblad
Geplaatst: 15 mei 2014 - 12:53

Bron: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs - Beroepszaken