Rubrieken

Zorgen over criminelen die geld witwassen via bouw, pakketdiensten en zorg

Banken en andere financiële instellingen hebben vorig jaar twee keer zo veel meldingen gedaan van verdachte transacties als het jaar daarvoor. De ruim 180.000 ... Lees verder

Bron: NOS.nl
Tags: Postbedrijf, Witwassen, Financieel Dienstverlener, Nederland, Financial Intelligence Unit, Diefstal, Oplichting, Beroving, Heling, Plofkraak, Uitzendorganisatie, Meldpunt, Opsporingsorganisatie, Cybercriminaliteit, Straatroof, Inspectie, Werken, Betalingsbedrijf, Wassen, Geweldsdelicten, Transport, Onderaannemer, Zorgfraude, Bendes, Pakketbezorging, Samenleving, Centraal Meldpunt, Fraudenetwerk, Im- en Exporteren, Vermogensdelict, Salarisbetaling, Malafide Uitzendbureaus
Geplaatst: 28 jun 2024 - 08:01