Rubrieken

NVM: Meer dan 10.000 anti-witwascontroles per maand door makelaars via Move.nl

Ook makelaars zijn als 'poortwachter' wettelijk verplicht om klantonderzoek bij kopers en verkopers te doen ter voorkoming van witwassen en financiering van ... Lees verder

Bron: Bank Nieuws
Tags: NVM, Witwascontroles, Antiwitwascontroles, Witwassen, Financieringen, Financiering van Terreur, Voorkoming van Witwassen, Nederland, Financial Intelligence Unit, Beroepsorganisatie, Financieel Dienstverlener, Verkopen, Financieren, Toezicht, Verkoop Huis, Risicobeoordeling, Vastleggen, Risicofinanciering, Strijd tegen Witwassen, Toezicht Houden op de Sancties
Geplaatst: 11 dec 2024 - 06:32