Rubrieken

Het versterken van TBML-risicomanagement: van schijnaanpak naar datagedreven

Trade Based Money Laundering is een van de meest complexe en tegelijkertijd onderkende methoden voor het witwassen van geld. Door criminele gelden te verplaatsen ... Lees verder

Bron: Banken.nl
Tags: Risicomanagement, Versterking, Witwassen, Im- en Exporteren, Financieel Dienstverlener, Internationalehandel
Geplaatst: 19 dec 2024 - 10:12