Rubrieken

Trade Based Money Laundering: uitdagingen en ontwikkelingen binnen de opsporing

Trade-Based Money Laundering (TBML) is a phenomenon in which assets of criminal origin are moved and/or concealed and/or layered through trade transactions. ... Lees verder

Bron: Justitiële verkenningen
Tags: Opsporen, Politie, Nederland, FIOD, Agentschap, Matchen, Handelszaken, Im- en Exporteren
Geplaatst: 08 nov 2024 - 02:14