Rubrieken

Registratie als UBO belangrijk voor transactieverwerking van jouw gegevens

Bedrijven die financiële transacties verwerken zijn verplicht om de identiteit van de 'uiteindelijk belanghebbende' van hun klanten vast te stellen. Dit is ... Lees verder

Bron: Koninklijke Horeca Nederland Nieuws
Tags: Registraties, Transactieverwerking, Verwerking, Financiële Transacties Verwerken, Witwassen, Financieren, Financiering van Terreur, Voorkoming van Witwassen
Geplaatst: 09 jul 2019 - 02:00